AML-käytäntö
Päivitetty viimeksi: 2026-11-09
Tarkoitus
Casea Casino soveltaa rahanpesun estämisen kontrollia MGA-lisenssin ja sovellettavan lain mukaisesti. Tavoite on vähentää palvelun väärinkäyttöä.
Seuranta
Epätavalliset talletukset, nostot tai tilikäyttäytyminen voidaan tarkistaa tai viivästyttää. Sinulta voidaan pyytää lisädokumentteja.
Yhteistyö
Lain niin vaatiessa tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille. Yhteistyö kuuluu lisensoidun kasinon velvollisuuksiin Suomessa toimiville pelaajille tarjottavassa palvelussa.